董事會組成

董事會為公司最高治理單位及重大經營決策的中心，公司經營階層每季定期向董事會報告經營績效，董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，協助董事會致力於股東權益極大化；有關最高治理單位溝通之關鍵重大事件說明請參閱2024年度公司年報第17-18頁。

近年來公司透過持續公司治理優化與公司治理評鑑機制，讓資訊揭露具時效性、可參考性及透明度提升，以落實企業經營者責任，保障股東及利害關係人之利益。本公司確保避免及減緩利益衝突之相關資訊，請參考2024年度公司年報第15頁及第17頁。 

本公司於「公司治理實務守則」訂有董事成員多元化方針，且採用董事侯選人提名制度，透過遴選過程讓董事會成員具備獨立性及多元性，目前董事成員為8席（含獨立董事4席），成員性別皆為男性；董事年齡逾70以上4席，51~69歲3席，50歲以下1席；董事成員具有豐富的產業經營經驗與學術經驗，對公司每年度策略進行討論並訂出營運計劃，督促及提供公司經理人建議，以達成公司營運目標。考量董事會之董事成員組成性別平等政策，增訂女性董事席次1席，預計於2025年改選第四屆董事會成員時達成目標。各董事相關資訊請至本公司官網「投資人關係/公司治理/董事會」查閱；截至2025年3月董事成員擔任本公司經理人及員工職務者為1人，董事會成員任期、性別、兼任本公司及其他職務請參閱2024年度公司年報第6-7頁。

 本公司董事會持股情形，請參考2024年度公司年報第55-59頁。

以上各委員會運作情形請至本公司官網「投資人關係/公司治理/董事會」查閱。

功能委員會

以上各委員會運作情形請至本公司官網 「投資人關係/ 公司治理/ 委員會」查閱。

誠信經營

為健全誠信經營之管理，本公司訂定「誠信經營守則」由全體人員遵循落實。另設罝隸屬于董事會之公司治理單位為推動企業誠信經營權責單位，並將推動之規劃與成果定期向董事會報告，此外由稽核室針對推動之成果或措施進行監督或查核，以確保誠信經營推動之成果。

主掌事項：

每年至少一次向董事會報告執行情形；詳細執行情況參閱本公司官網「公司治理運作情況」。